Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach
zaprasza na Zebranie Przedstawicieli,
które odbędzie się w dniu
22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 lub o godz. 10.30 w drugim terminie,
w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach przy ul. Pustej 5/9 (I piętro)
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
3. Wybór Komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków oraz odpowiedniości,
4. Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2021 rok, wniosku Zarządu
co do podziału nadwyżki bilansowej oraz sprawozdania finansowego i nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Mrozach za okres od
01.01.2021 r. do 31.10.2021 r., oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,
8. Przedstawienie realizacji zaleceń polustracynych.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami,
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2021 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Siedlcach za 2021 rok,
c) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Siedlcach na rok 2022,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
oraz członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach za okres od 01.01.2021 do 31.10.2021 r.
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok,
f) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok Banku Spółdzielczego w Siedlcach,
g) podziału nadwyżki bilansowej za okres od 01.01.2021 rok do 31.10.2021 rok Banku Spółdzielczego w Mrozach,
h) przyjęcia Aneksu nr 1 do Polityki w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach,
i) przystąpienia Banku Spółdzielczego w Siedlcach do Związku Rewizyjnego,
11. Wybory Rady Nadzorczej Banku:
a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,
b) zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej,
c) przedstawienie przez Komisję skrutacyjną, uchwał i wniosków wyników oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej,
d) podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
e) głosowanie,
f) ogłoszenie przez Komisję skrutacyjną uchwał i wniosków wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
g) podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej pierwotnej oceny odpowiedniości wybranej Rady Nadzorczej.
12. Wnioski,
13. Zamknięcie obrad.
